陕西庞家河金矿有限公司召开2017-2019年度股东会议暨二届董事会、监事会一次会议

文章来源:庞家河金矿 程刚   责任编辑:党委工作部   发布于:2020-03-27 16:40   浏览量:505

3月26日,陕西庞家河金矿有限公司2017-2019年度股东大会暨二届董事会一次会议、二届监事会一次会议在公司矿部二楼大会议室合并召开。股东方二一一大队有限公司、凤县城投公司分别派出代表出席会议,董事会成员、监事会成员及公司财务人员列席会议。会议由二一一大队有限公司总经理、庞家河金矿董事长任斌主持。


参会的股东代表分别审议通过了公司《2017-2019年度董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算方案》、《2019年度利润分配方案或弥补亏损方案》、《自有探矿权合作勘查开发议案》、《矿山采空区充填系统建设项目议案》、《建设尾矿干排系统和新型建材厂议案》、《修订公司章程的议案》、向双方股东出具股权证书等议案,并形成最终股东会决议。

股东会还审议通过董事会、监事会换届选举议案,同意公司第二届董事会、监事会新的人选。在随后召开的二届董事会、监事会一次会议上,参会董事、监事分别以举手表决的方式选举任斌为二届董事会董事长、卢飞为副董事长、王永忠为监事会主席。

会上,双方股东代表都表示,本次会议圆满成功,希望新一届董事会进一步健全公司与股东、董事的联系机制,加强沟通,精诚团结,保障各项工作顺利进行。同时要求二届监事会认真履行监督职责,督促公司规范运作,确保公司在有效的内部监控下,能够防范重大事项决策和实施中的风险。

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